Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Гидропривод"<BR>25.07.2023 14:03</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>
</P>
<P>О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Гидропривод"</P>
<P>: ОАО "Гидропривод"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 399772, г.Елец, Липецкая область, ул.Ани Гайтеровой, д.6</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800789750</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4821003432</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42125-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4821003432/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.07.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров ОАО «Гидропривод» - 25.07.2023 г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Гидропривод» - 27.07.2023 г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «Гидропривод»:</P>
<P>
</P>
<P>1.Проверка выполнения решений Протокола предыдущего заседания  Совета</P>
<P>   директоров.</P>
<P>Информация: Председателя Совета директоров – В.А.Мезинова</P>
<P>Материалы готовят и являются содокладчиками - ответственные исполнители по Протоколу заседания.</P>
<P>
</P>
<P>2.Результаты  производственно-финансовой деятельности ОАО «Гидропривод» во II-ом квартале и I-ом полугодии 2023г.Основные технико-экономические показатели.</P>
<P>                Докладчик: Генеральный директор – Золотухин И.А.</P>
<P>                Содокладчики: Главный бухгалтер - Пичугин В.В.</P>
<P>
</P>
<P>3.Задачи     по      выполнению     плановых     показателей     производственно-хозяйственной   деятельности  ОАО «Гидропривод»  в  III-ем квартале  и  на II-ое  полугодие 2023 г.</P>
<P>              Докладчик: Генеральный директор – Золотухин И.А.</P>
<P>
</P>
<P>4.Затраты  за  счет  прибыли  в  I-м  полугодии  2023г.  по основным  направ-</P>
<P>  лениям  расходов (развитие   предприятия   и   техническое перевооружение,</P>
<P>   социальные нужды,  оборотные  средства и  прочие   расходы) – согласно  проекта  счета  прибылей  и  убытков, запланированных  на  2023г.       </P>
<P>                Докладчик: главный бухгалтер – Пичугин В.В.</P>
<P>                Заключительное слово: Генеральный директор – Золотухин И.А.    </P>
<P>
</P>
<P>5.Определение размера вознаграждения членам  Совета директоров,  членам</P>
<P>Ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров по итогам работы во II  квартале 2023г. </P>
<P>               Докладчики: Генеральный директор – Золотухин И.А.           </P>
<P>               Председатель Совета Директоров – Мезинов В.А.</P>
<P>
</P>
<P>6.Разное.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер выпуска 46-1П-183 дата государственной регистрации 22.01.1993г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор ОАО "Гидропривод"</P>
<P>  __________________               Золотухин И.А.</P>
<P>подпись				Фамилия И.О. </P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата   25.07.2023г.  			М.П.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>